Procurorii federali au confiscat suma impresionantă de 15 miliarde de dolari de la presupusul lider al unei operațiuni masive care exploata muncitori închiși pentru a înșela persoane nevinovate să investească în fonduri fictive. Aceste scheme, cunoscute sub numele de “tăierea porcului”, au ademenit victime bine educate, folosindu-se adesea de false relații romantice cultivate pe parcursul mai multor luni.
Tehnica înșelătoriei implică inițierea de conversații pe rețelele de socializare, unde escrocii, prezentându-se ca indivizi atrăgători, pretind interes romantic față de victime. Ulterior, discuțiile se orientează către investiții fictive, scopul final fiind acela de a convinge victima să transfere sume mari în bitcoin.
În multe cazuri, escrocii sunt traficați și deținuți împotriva voinței lor în complexuri înconjurate de garduri și sârmă ghimpată. Marți, procurorii federali au dezvăluit un act de acuzare împotriva lui Chen Zhi, fondatorul și președintele unui conglomerat multinațional de afaceri cu sediul în Cambodgia. Se susține că Zhi a condus această operațiune de escrocherie bazată pe muncă forțată, care, cu ajutorul unor complici necunoscuți, a obținut miliarde de dolari de la victime.
Documentele de instanță, depuse la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Est al New York-ului, descriu cum Zhi și complicii săi au proiectat complexele pentru a maximiza profiturile și au asigurat infrastructura necesară pentru a ajunge la cât mai multe victime posibile. În 2018, unul dintre complici a fost implicat în achiziționarea ilegală a milioane de numere de telefon și parole de conturi, iar în 2019, un alt complice a supervizat construcția complexului Golden Fortune. Chen însuși a menținut documente care descriu „ferme de telefoane”, centre de apel automatizate folosite pentru a facilita frauda cu investiții în criptomonede și alte infracțiuni cibernetice.
Procurorii au menționat că Zhi este fondatorul și președintele Grupului Prince, un conglomerat corporativ cambodgian care ar opera zeci de entități de afaceri legitime în peste 30 de țări. În secret, însă, Zhi și executivii de top au transformat Grupul Prince în una dintre cele mai mari organizații criminale transnaționale din Asia. Locația actuală a lui Zhi este necunoscută.
În cadrul acestei operațiuni, oficialii federali au confiscat bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari. Firma de analiză a blockchain-ului, Elliptic, a declarat marți că o mare parte din aceste fonduri au fost deținute anterior de LuBian, o afacere de minerit bitcoin care controla aproape 6% din mineritul global de bitcoin înainte de a dispărea în februarie 2021.
Elliptic a indicat că transferul ar putea fi rezultatul unui hack care a spart cheile criptografice care securizau fondurile. De asemenea, există posibilitatea ca furtul să fi fost înscenat. Adăugând un nou mister, este necunoscut cum oficialii federali au reușit să obțină cheile criptografice necesare pentru a seiza fondurile de la Zhi.
Poll: Care dintre opțiunile următoare credeți că reprezintă cel mai des motiv pentru care victimele au fost înșelate de această operațiune "tăierea porcului"?
Revista “Ştiinţă şi Tehnică“, cea mai cunoscută şi longevivă publicaţie de popularizare a ştiintelor din România
Leave a Reply